Spelinspektionen ถูกตั้งค่าให้แนะนำระบบ สล็อตแตกง่าย ใหม่สำหรับการรายงานการฟอกเงินที่น่าสงสัยและการจัดหาเงินทุนเพื่อการก่อการร้ายภายในอุตสาหกรรมการพนันที่ได้รับการควบคุมของสวีเดน หน่วยงานกำกับดูแลเปิดเผยในแถลงการณ์เมื่อวันศุกร์บนเว็บไซต์ทางการ
ระบบการรายงานใหม่ goAML จะเข้ามาแทนที่ระบบ DAR
ที่มีอยู่ซึ่งช่วยให้ผู้ประกอบการที่ได้รับอนุญาตในพื้นที่สามารถรายงานความพยายามที่น่าสงสัยสำหรับอุตสาหกรรมการพนันในท้องถิ่นที่จะใช้โดยองค์กรอาชญากรรมเพื่อฟอกเงินจากอาชญากรรมหรือเพื่อการเงินสำหรับกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการก่อการร้าย
Spelinspektionen กล่าวว่าระบบใหม่นี้มีเป้าหมายที่จะเพิ่มคุณภาพของเนื้อหาที่รายงานไปยังสำนักงานตำรวจการเงินของสวีเดน
ตามตารางเวลาที่กำหนดโดยหน่วยงานด้านการพนัน ผู้ประกอบการการพนันที่ได้รับอนุญาตในพื้นที่จะสามารถ ลงทะเบียนกับระบบ goAML ใหม่ได้ตั้งแต่วัน ที่9 ธันวาคม 2019 การลงทะเบียนต้องได้รับอนุมัติจากสำนักงานตำรวจการเงินสวีเดน แต่กระบวนการนี้จะใช้เวลาไม่เกินสองวันทำการ
ผู้ประกอบธุรกิจการพนันที่ลงทะเบียนจะสามารถเริ่มส่งรายงานของตนผ่าน goAML ได้ตั้งแต่วันที่ 13 มกราคม 2020 บริษัทต่างๆ จะยังคงสามารถส่งรายงานด้วยระบบ DAR ที่มีอยู่ได้ แต่ Spelinspektionen ตั้งข้อสังเกตว่าหากมีการส่งรายงานผ่านหนึ่งในสองระบบ จะได้ไม่ต้องยื่นให้อีกฝ่าย ระบบการรายงานแบบเก่าจะปิดตัวลงในวัน ที่1 มีนาคม 2020
ระบบการรายงานใหม่ท่ามกลางการปราบปราม
ข่าวเกี่ยวกับระบบใหม่ที่จะรับรายงานสำหรับการฟอกเงินที่น่าสงสัยและการจัดหาเงินทุนเพื่อการก่อการร้ายในอุตสาหกรรมการพนันปรากฏขึ้นท่ามกลางการปราบปรามอย่างต่อเนื่องของ Spelinspektionen เกี่ยวกับการควบคุมการฟอกเงินที่ไม่ดีซึ่งแสดงให้เห็นโดยผู้รับอนุญาตบางราย
เมื่อต้นปีนี้ หน่วยงานกำกับดูแลได้เพิกถอนใบอนุญาตแรกของผู้ประกอบการการพนันภายใต้กฎหมายการพนันใหม่ของสวีเดน ซึ่งมีผลบังคับใช้ในวันที่ 1 มกราคม 2019 เพื่อเปิดตลาดท้องถิ่นแก่ผู้ประกอบการต่างประเทศที่เต็มใจดำเนินกิจกรรมในสภาพแวดล้อมที่มีการควบคุมและควบคุม
ผู้ดำเนินการที่ได้รับผลกระทบคือกลุ่ม Global Gaming ของสวีเดนซึ่งดำเนินการแบรนด์เกมออนไลน์จำนวนหนึ่งรวมถึง Ninja Casino ที่เป็นเรือธง Spelinspektionen เพิกถอนใบอนุญาตของบริษัทหลังจากพบจุดอ่อนและข้อบกพร่องร้ายแรงในการควบคุมการต่อต้านการฟอกเงินและแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับลูกค้าของคุณซึ่งควบคุมโดย Global Gaming
ผู้ประกอบธุรกิจการพนันได้พยายามทางกฎหมายหลายครั้งเพื่อให้การตัดสินใจของ Spelinspektionen พลิกคว่ำ แต่ทุกครั้งที่ศาลตัดสินในความโปรดปรานของหน่วยงานกำกับดูแล
เมื่อเดือนที่แล้ว Spelinspektionen เรียกร้องให้บริษัทชำระเงินออนไลน์ของสวีเดนหยุดดำเนินการเงินไปและกลับจากผู้ให้บริการการพนันที่ไม่ได้รับอนุญาตในประเทศ เนื่องจากการกระทำดังกล่าวอาจส่งผลร้ายแรงต่อลูกค้าการพนันในท้องถิ่นและอุตสาหกรรมที่มีการควบคุม และสามารถนำไปใช้ได้จริง ปิดบังกิจกรรมทางการเงินที่ผิดกฎหมาย เช่น การฟอกเงินและการจัดหาเงินทุนเพื่อการก่อการร้าย
ในจดหมายที่ส่งถึงผู้ให้บริการชำระเงินออนไลน์ทั้งหมดที่ให้บริการตลาดสวีเดน ผู้ควบคุมการพนันกล่าวว่าบริษัทชำระเงินที่ดำเนินการเงินจากการพนันที่ไม่ได้รับการควบคุมอาจเป็น“ความผิดในการละเมิด”กฎหมายการพนันใหม่ของประเทศสแกนดิเนเวีย
ที่มา: ระบบใหม่สำหรับการรายงานการฟอกเงินและการจัดหาเงินทุนของผู้ก่อการร้ายที่น่าสงสัย , Spelinspektionen.se
ติดตามเราบนFacebookและTwitterเพื่อติดตามข่าวสารล่าสุดเกี่ยวกับคาสิโนของวันนี้ สล็อตแตกง่าย
